هشدار! این نشانه‌ها یعنی با سایت کلاهبرداری تتر روبه‌رو هستیدروایت موفقیت فولاد مبارکه در بازارهای جهانیبازیابی تدریجی اعتماد و احیای نقش مردم در اقتصاد ملیپرداخت پاداش ویژه این دسته از بازنشستگاناین کالاها از مالیات واردات معاف شدند؛ خوش به حال تجار ایرانسهام عدالت قابل فروش شد | سهام ۵۰۰ هزار تومانی چند ؟سبقت طلا؛ خودرو جاماندموبایل قدیمی خانه را آتش زد و مالکش ۱۶ میلیارد غرامت گرفت!عکس | گوشی ارزان جدید شیائومیتوضیح وزیر آموزش و پرورش درباره پاداش معلمان بازنشستهعلت دود غلیظ در حوالی بزرگراه آزادگان چه بود؟بازگشایی تدریجی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاورانواکنش رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به دلیل اعلام نشدن زلزله ۲ ریشتریزمان قرعهکشی خودروهای وارداتی مشخص شدآغاز فروش سایپا از شنبه ۱۸ مردادطراحی و سئو سایت ارز دیجیتال [+تعرفه خدمات و هزینهها ۱۴۰۴]ترامپ یک فرمان تاریخی کریپتویی امضا می‌کند!/ ماجرا چیست؟پیشبینی دو برابر شدن قیمت بیت‌کوین توسط تحلیلگر معروف
حجم بالای معاملات و نقدینگی موجود در تتر موجب شده است تا فعالیت وب‌سایت‌های کلاهبرداری مرتبط با این رمزارز افزایش یابد و شمار زیادی از فعالان این حوزه در دام این وب‌سایت‌ها گرفتار شوند. در این مقاله با روش‌های پیشگیری از افتادن در دام سایت‌های کلاهبرداری تتر آشنا می‌شوید تا بتوانید از بروز مشکلات حقوقی و مالی ناشی از این نوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری نمایید.
سایت کلاهبرداری ظاهری کاملا یکسان با پلتفرم‌های رسمی و معتبر دارد. این سایت‌ها با استفاده از تغییرات بسیار کوچک در دامنه، لوگو و رابط کاربری بسیاری از فعالین حاضر در بازار ارز دیجیتال را فریب می‌دهند و از آن‌ها سرقت می‌کنند. از آن جایی که بسیاری از افراد از نوع عملکرد قراردادهای هوشمند و سایت‌های فیشینگ آگاهی ندارند؛ نیاز است تا روش‌های تشخیص سایت کلاهبرداری تتر بیش از پیش در جامعه ارز دیجیتال اطلاع رسانی شود.
تتر سال‌ها است که به عنوان ارز اصلی برای معامله در تمامی بازارها استفاده می‌شود و یکی از ۵ ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر سایت کوین مارکت کپ است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی، هزاران اپلیکیشن ویدیوی تبلیغاتی یوتیوب وعده سود تضمینی با تتر را می‌دهند و از کاربران می‌خواهند تا کیف پولشان را به سایت متصل کنند یا تترهایشان را برای سرمایه گذاری به کیف پول این افراد منتقل کنند. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که تمامی این تبلیغات کلاهبرداری است و پس از اتصال کیف پول کاربران به سایت یا اپلیکیشن به سرعت تمام دارایی‌های کاربران به سرقت خواهد رفت. در تصویر زیر می‌توانید یکی از سایت‌های کلاهبردار در فضای پر تب و تاب انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا را ببینید که ادعا می‌کند ترامپ در حال پخش ۱۵۰۰ بیت کوین به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار است.
برای این که بهتر درک کنید که چه اتفاقاتی در بازار ارز دیجیتال در حال رخ دادن است؛ باید گزارش رسمی وزارت دادگستری آمریکا را درباره از دست رفتن کل سرمایه بازنشستگی یکی از قربانیان را بخوانید. این فرد با خرید تتر تقلبی از یک سایت جعلی ۵ میلیون دلار از سرمایه خود را از دست داد. مورد مشابه دیگری هم در ایالت اوهایو رخ داده است که یک زن مسن برای کسب سود بیشتر، تمام دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کرده و در اختیار یکی از این سایت‌ها قرار داده؛ اما چیزی جز یک تجربه تلخ به دست نیاورده است. این تجربیات نشان می‌دهند که تشخیص سایت کلاهبرداری تتر تا چه میزان اهمیت دارد.
سایت‌های کلاهبرداری تتر به شکل‌های مختلف با ظاهری بسیار حرفه‌ای و مشابه سایت‌های اصلی با دامنه‌های جعلی ساخته می‌شوند و هر روز در حال افزایش هستند. با شناخت نشانه‌هایی مانند دامنه‌های تازه تاسیس و ناشناس و وعده سود تضمینی می‌توان از خطرات جدی در این حوزه جلوگیری کرد.
اگر سایتی ادعا کند که خرید و فروش تتر را انجام می‌دهد یا این که در حال فعالیت اقتصادی در حوزه ارزهای دیجیتال است؛ باید دارای نماد اعتماد الکترونیک یا مجوز رسمی از بانک مرکزی یا مرکز توسعه تجارت داشته باشد. سایت‌های بدون نماد اعتماد به احتمال زیاد کلاهبرداری هستند و امکان رسیدگی از طرف مراجع ذی صلاح هم به سختی فراهم است. چنین پلتفرم‌هایی تنها ظاهر موجه و رسمی دارند؛ اما در پشت پرده منتظر این هستند تا قربانیان خود را به تله بیندازند.
اگر دامنه سایتی از نظرتان ناشناس است یا این که برای اولین بار آن را می‌بینید؛ به احتمال زیاد یکی از نشانه‌های مهم سایت کلاهبرداری تتر است. سایت‌های بدون سابقه و تازه تاسیس برای کلاهبرداری‌های بزرگ در عرض چند روز ساخته می‌شوند و پس از جذب پول کاربران سریعا آفلاین خواهند شد و هیچ ردپایی از خود به جا نخواهند گذاشت.
برخی از سایت‌ها ادعا می‌کنند که تتر را با اختلاف قیمت بسیار بالایی نسبت به صرافی‌های معتبر به کاربران می‌فروشند و کاربران می‌توانند با خرید تتر از این سایت‌ها به سود تضمینی و بدون ریسک برسند. اگر با چنین تبلیغاتی مواجه شدید؛ در مرحله اول تبلیغ را ببندید و از این سایت یا کانال بیرون بیایید. این گونه تبلیغات تماما برای فریب کاربران ساخته شده است و در نهایت پس از جمع آوری سرمایه ناپدید خواهد شد. این اصل مهم برای شناسایی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال را همیشه به خاطر داشته باشید: «اگر چیزی بسیار خوب است که واقعی باشد؛ به احتمال زیاد جعلی است.»
برخی از پلتفرم‌ها از کاربران درخواست می‌کنند که از درگاه‌های ناشناس وجه را انتقال دهند و شماره کارت شخصی یا مشخصات کیف پول ارز دیجیتال را برایشان ارسال کنند. در مرحله اول باید بدانید که هیچ گاه سایت‌های معتبر چنین اطلاعاتی را از شما درخواست نمی‌کنند و نیازی هم به این اطلاعات ندارند.
سپس باید بدانید که در صورت انجام تراکنش در این شبکه‌ها به احتمال زیاد نخواهید توانست که پیگیری قضایی داشته باشید؛ چرا که شبکه بلاکچین به گونه‌ای طراحی شده است که تراکنش‌ها غیر قابل بازگشت باشند. در تصویر زیر می‌توانید آدرس فیک یک کیف پول را مشاهده کنید که پس از انتقال به آدرس اشتباه، امکان بازپس‌گیری دارایی خود را نخواهید داشت.
سایت‌های جعلی اطلاعات تماس یا آدرس فیزیکی معتبر ندارند. حتی برخی از آن‌ها امکان پشتیبانی چت آنلاین از طریق سایت یا شبکه‌های اجتماعی را هم در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند یا این که با اکانت‌های فیک در شبکه‌های اجتماعی با کاربران ارتباط برقرار می‌کنند که پس از پایان کلاهبرداری پاک خواهند شد. پلتفرم‌های معتبر حتما دارای پشتیبانی قوی و متنوع هستند تا اعتماد کاربران را نسبت به خود جلب کنند.
برای بررسی اعتبار سایت فروش تتر راه‌های زیادی مانند چک کردن دامنه در وب سایت whois، جست و جوی نام سایت در گوگل به همراه کلمه کلاهبرداری و بررسی نظرات کاربران وجود دارد. در ادامه هر یک از این روش‌ها را توضیح داده‌ایم.
سایت whois یکی از وب سایت‌های بسیار کاربردی برای پیدا کردن سن دامنه سایت فروش تتر است. با کپی کردن دامنه وب سایت در بخش جست و جوی whois می‌توانید متوجه شوید که این سایت در چه تاریخی راه اندازی شده است و تا چه مدتی اعتبار دارد. سایت‌های کلاهبرداری معمولا کمتر از یک ماه است که راه اندازی شده‌اند و برای مدت کوتاهی حتی شاید کمتر از یک سال اعتبار دارند. این گونه دامنه‌ها به قصد سرقت اطلاعات یا فیشینگ کیف پول‌های ارز دیجیتال ساخته شده‌اند.
بسیاری از سایت‌های نقد و بررسی ارز دیجیتال سریعا سایت‌های کلاهبرداری را مشخص می‌کنند و در بخش کلاهبرداران یا scam قرار می‌دهند. تنها لازم است تا دامنه یا برند سایت فروش تتر را به همراه کلمه کلاهبردار به فارسی و انگلیسی در گوگل جست و جو کنید تا نتایج به شما نشان داده شود؛ که آیا نیاز است برای استفاده از این سایت احتیاط کنید یا خیر.
سایت‌هایی مانند ردیت، توییتر، تلگرام و انجمن‌های ارز دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی مختلف محلی هستند که کاربران ارز دیجیتال گرد هم می‌آیند و نظراتشان درباره مسائل مختلف را به اشتراک می‌گذارند. برای بررسی سایت فروش تتر می‌توانید نام سایت را جست و جو کنید یا تاپیکی با نام برند سایت بسازید تا کاربران مطلع وارد شوند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند. وب‌سایت trustpilot نیز برای بررسی دامنه‌ها و سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف بسیار کاربردی است.
در سال‌های اخیر مواجه با سایت‌های کلاهبرداری تتر به شدت افزایش پیدا کرده است؛ اما کاربران نمی‌دانند که در این شرایط باید چه اقدامی انجام دهند تا محیطی امن‌تر را برای سایرین فراهم آورند. در این بخش به برخی از اقدامات کوچک می‌پردازیم که امنیت سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال را فراهم خواهد کرد.
به هیچ وجه حتی به عنوان آزمایش، به این سایت‌ها هیچ مبلغی واریز نکنید. این سایت‌ها با مبالغ کم اعتماد اولیه کاربران را جلب می‌کنند و سپس با درخواست مبلغ بالاتر کل سرمایه کاربران را سرقت خواهند کرد. برخی دیگر از سایت‌ها نیز به ظاهر مشکل خاصی ندارند؛ اما با واریز کوچک‌ترین مبلغ اطلاعات کیف پول ارز دیجیتالتان را دریافت خواهند کرد و با گرفتن تایید شما برای یک قرارداد هوشمند خرابکار، موجودی کیف پول را به کیف پول‌های خودشان انتقال خواهند داد.
پلیس فتا از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌های کاربران است. در صورت مواجه با هر گونه سایت کلاهبرداری از این طریق گزارش خود را در سامانه پلیس فتا ثبت کنید. همچنین، می‌توانید از طریق سایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی (ecunion.ir) شکایتتان را ثبت کرده تا پس از بررسی و پیگیری‌های قانونی، شبکه قضایی کشور کلاهبرداران را مورد تعقیب قرار دهد.
در گروه‌های تلگرامی، انجمن‌های ردیت و محفل‌های مرتبط با ارز دیجیتال عضو باشید تا بتوانید هر گونه موارد کلاهبرداری را سریعا به شکل هشدار در این گروه‌ها اطلاع رسانی کنید. این کار شاید به ظاهر کوچک به نظر برسد؛ اما خیلی سریع هشدارها به اشتراک گذاشته می‌شود و افراد ناآگاه مطلع خواهند شد تا در دام این سایت‌های کلاهبردار نیفتند. همواره این شعار را به یاد داشته باشید که: «اشتراک گذاری هر تجربه تلخ می‌تواند از تکرار این تجربه برای ۱۰ نفر دیگر جلوگیری کند.» بررسی سایت‌های کلاهبرداری تتر و راه‌های پیشگیری از آن می‌تواند کاربران ارز دیجیتال را از مشکلات قانونی و مالی بسیار دور کند.
خیلی خوب بود این مقاله، مخصوصاً بخش مربوط به بررسی درگاه‌های پرداخت و کارت‌های شخصی. خیلیا هنوز نمی‌دونن که سایت معتبر هیچ وقت شماره کارت شخصی نمی‌ده! کاش این مطالب بیشتر منتشر بشه تا کلاهبرا کمتر بتونن طعمه پیدا کنن.
کاملاً درست می‌فرمایید. متأسفانه هنوز هم عده زیادی به خاطر ظاهر قابل‌قبول یک سایت یا تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی اعتماد می‌کنن. همون‌طور که اشاره کردید، استفاده از شماره کارت شخصی یکی از نشانه‌های قطعی کلاهبرداریه. ما هم امیدواریم با انتشار گسترده این مطالب، آگاهی عمومی بیشتر بشه و فضا برای سوء‌استفاده‌گران تنگ‌تر بشه. ممنون از همراهی و نگاه تیزبین‌تون.